制度修订 - 2024年3月26日召开会议审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 修订后明确除规定情形外不进行买卖本公司股份活动[1][2] - 修订后增加分拆所属子公司上市等事项需特别决议通过[2][3] - 拟对部分公司制度进行修订，共涉及12项制度，除《公司章程》外[11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》[11] 股东大会 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[2] - 连续十二个月内特定重大事项及分拆子公司上市提案需特别决议通过[2][3] - 分拆子公司上市提案还需特定其他股东所持表决权2/3以上通过[3] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体过半数同意，董事会10日内书面反馈[2][10] 董事相关 - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[3] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除其职务[4] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日披露，低于法定人数原董事履职至新董事就任[4] - 独立董事辞职致比例不足，履职至新任产生，公司60日内补选[4] 交易审批 - 公司与关联人交易未达董事会标准，300万以上报董事长审批，其他总经理审批[4] 专门委员会 - 董事会设专门委员会，成员单数不少于3名，部分委员会独立董事占多数并任召集人[5] - 战略委员会研究公司长期战略等并提建议，检查实施情况[5,7] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计[5,7] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议，研究人员选择[6] - 薪酬与考核委员会制定薪酬计划或方案[6] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[9] - 独立董事征集中小股东意见分红提案可提交董事会审议[9] - 董事会制定现金分红方案应研究论证，独立董事发表意见[9] - 调整利润分配政策，董事会拟定方案说明原因，独立董事发表意见[10] - 当年盈利未制定现金分红预案需说明原因，独立董事发表意见[9] - 现金分红需当年盈利、可供分配利润为正且现金流满足需求[10] - 审计报告非无保留意见可不进行现金分红[10]