会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次审计委员会、4次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、2次战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事朱晔各会议出席情况良好，2023年对提交董事会议案均投赞成票[5][9] - 多次对关联交易等事项发表事前认可和独立意见[9][10][11][12] 委员会工作 - 战略委员会参与修订《董事会战略委员会工作细则》讨论分析[7] - 薪酬与考核委员会重点审核授予预留限制性股票事项[8] 业绩数据 - 2022年净利润13,523,353.47元，提取法定盈余公积1,352,335.35元，分配2021年股利11,133,704.89元，累计可供分配利润195,261,395.40元[19] - 2022年度利润分配预案每10股派2元，共分配14,255,224.60元，不转增股本[19] 公司运营 - 2023年不存在对外担保和被控股股东非经常性占用资金情况[17] - 2023年4月聘任谢敏为副总经理，9月继续聘任立信为财务审计机构[17][18] 合规情况 - 公司2022年度利润分配预案获同意，信息披露真实准确完整[20] - 报告期内未发生多项特定情形[20][21] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制[21]