公司章程修订 - 2024年3月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[1] - 收购本公司股份方式删除大宗交易方式[2] - 明确股东滥用权利等情形的责任[2] - 对外担保行为规定更新，增加对关联方担保等内容[2] - 重大交易行为规定更新，部分可免股东大会审议程序[3] - 购买、出售资产行为规定更新，不含日常经营相关交易内容[3] 担保与资金使用 - 为控股子公司提供担保，按资产负债率分两类预计新增担保总额度并提交审议[3] - 单次实际使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，须经股东大会批准[4] 股东大会相关 - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[4] - 独立董事经同意可提议召开，董事会10日内反馈[4] - 特定群体等人员有权向公司提出提案[5] - 分拆子公司上市等事项由股东大会特别决议通过[5] 党组织相关 - 蜀道装备公司党委每届任期5年，领导班子5至7人[6] - 党总支每届任期3年，领导班子5至7人[6] - 纪委委员3至5人，设书记1人[6] - 重大经营管理事项须经党委或党总支前置研究[6][7] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[9] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[12] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] - 独立董事行使部分职权有同意人数要求[11][12] 其他规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[14] - 董事会战略等专门委员会成员应为单数且不少于三名[13] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[17] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[19]