业绩数据 - 2023年度公司归属上市公司普通股股东净利润79,641,695.79元，母公司净利润89,723,111.82元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润466,212,432.81元，母公司未分配利润 - 112,351,964.09元[7] - 2023年度控股子公司向母公司现金分红118,880,116.80元[7] 决策事项 - 2023年拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[8] - 董事会同意聘任刘勇为常务副总裁，任期至第四届董事会任期届满[9] 授信担保 - 2024年度向银行申请综合授信额度不超27.07亿元，流动资金贷款额度不超15.45亿元[16] - 向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额度不超4亿元，流动资金贷款额度不超4亿元，授信期限不超1年[17] - 为子公司申请或使用综合授信额度提供不超1.1025亿元连带责任保证担保[19] 资金使用 - 募投项目结项，将节余募集资金1466.35万元永久补充流动资金[20] 制度修订 - 持有公司股份5%以上股东买卖股票收益规定有修订[24] 会议安排 - 第四届董事会第十次会议于2024年4月19日召开，应出席董事8人，实际出席8人[1] - 董事会同意于2024年5月14日下午14:30召开2023年年度股东大会[56] 规则审议 - 《公司章程》《董事会议事规则》修订需2023年年度股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过[42][43] - 多项议事规则修改及《合规管理办法》制定获董事会同意[44][45][46][47][48][49][51][52] 报告审议 - 《2023年度董事会工作报告》等相关报告详见巨潮资讯网[4] - 《2023年年度报告》详见巨潮资讯网，摘要同日刊登在相关报纸及巨潮资讯网[6] - 董事会同意《公司经营与绩效管控工作报告》，认为《2024年第一季度报告》符合规定[53][54]