会议情况 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均现场出席[4] - 提名委员会召开1次会议，审计与风险控制委员会召开3次会议[5][6] 决策事项 - 2023年6月6日选举董事长等，独立董事发表同意意见[7] - 2023年8月24日就多事项，独立董事发表意见[7] 公司运营 - 2023年未发生应披露关联交易[11] - 董事及高管薪酬符合规定，方案合理[12] 审计与报告 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 按时编制并披露半年报、三季报[14] - 出具年度内部控制自我评价报告[14] 独立董事履职 - 2023年勤勉尽职，2024年将继续履职[17] - 审核材料、提合规意见、与中小股东沟通[15][16]