会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年8月22日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告>的议案》关联董事回避后5票同意通过[5] - 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[6] - 《关于ESG委员会工作细则的议案》全票通过[8] - 因回购注销34.5万股限制性股票修订《公司章程》部分条款议案全票通过，需提交临时股东大会审议[9] - 《关于聘任高级管理人员的议案》全票通过，已通过提名委员会审议[11] 人员选举 - 董事会同意选举贾廷纲等三人担任公司第五届董事会ESG委员会委员，贾廷纲任主任委员和召集人[7] 股东大会安排 - 公司将于2024年9月12日在广东惠州召开2024年第一次临时股东大会[10]