制度建设与优化 - 优化《资金管理制度》，上线现金管理系统[8] - 完善资产安全管理规范，建立《商标管理制度》[8] - 优化《固定资产管理制度》细则[9] - 制定及优化销售相关规范性文件[11] - 完善生产相关制度规范[11] 组织架构调整 - 2023年公司总部成立研究院、客服中心作为一级部门[6] 系统更替 - 2023年度完成人力资源数字化管理系统、费用报销控制系统全面更替[10] 业务管理强化 - 强化采购业务各方面控制[10] - 针对不同区域市场定位细分，加强营销和服务管理能力[10] 内部控制评价 - 对2023年末内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] 合规管理 - 实现对外担保不同层次审批决策并及时披露[14] - 关联交易确保合法合规与披露可靠[14] 审计工作 - 审计部定期审计公司经营活动并提交报告[14] 内部控制缺陷界定 - 财务报告内控重大缺陷：错报超营收2%[15] - 财务报告内控重要缺陷：错报超营收1%小于2%[15] - 财务报告内控一般缺陷：错报小于营收1%[15] - 非财务报告内控重大缺陷：损失与利润、资产相关超一定比例[16] - 非财务报告内控重要缺陷：损失与利润、资产相关在一定区间[16] - 非财务报告内控一般缺陷：损失与利润、资产相关小于一定比例[16]