会议召开 - 独立董事专门会议每年至少开一次[7] - 提前3日发通知，全体同意可免除[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 参会规定 - 连续两次不出席或被罢免[7] - 决议需全体独立董事过半数通过[7] 会议形式 - 现场召开为原则，必要时可视频电话[8] 会议记录 - 制作会议记录，载明独立董事意见[9] - 与会独立董事需签字确认，不同意见可书面说明[9] 文件保存 - 会议文件由董事会办公室保存超十年[10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修改[14]