财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[5] - 截至评价基准日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 2023年优化授权体系，细化公司治理体系和治理能力[7] - 2023年完成年度任职资格周期性认证，开展标准刷新工作[10] - 2023年优化“铁三角”主战模式与订单到回款流程[13] - 2023年NC系统持续优化，提升财务管控能力[18] 风险与制度 - 公司重点关注投资、财务等领域高风险[6] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[21] - 制定《对外担保制度》明确对外担保程序[23] 质量相关 - 公司现持有武器装备质量体系认证证书等资质[19] - 2023年继续开展质量提升工作[20] 会议决议 - 第六届董事会十五次会议认为现有内部控制制度健全有效[35] - 第六届监事会十四次会议认为内部控制体系规范合法有效[36] - 第六届董事会审计委员会2024年第一次会议同意提交《2023年度内部控制自我评价报告》[38]