内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 公司治理结构 - 最高权力机构为股东大会，董事会下设四个专门委员会[6] - 薪酬与考核委员会负责薪酬政策、考评等[7] - 提名委员会对董事会规模和构成提建议[8] - 审计委员会负责内外部审计沟通等[8] 内部组织设置 - 在董事会审计委员会下设立审计法务部[10] 企业文化建设 - 围绕核心价值体系进行企业文化建设[11] 风险评估与控制 - 建立有效风险评估过程，各职能部门定期汇报数据[15] - 综合运用多种策略控制风险[17] 资产管理 - 固定资产盘点每年至少进行一次[23] 担保与资金管理 - 董事会权限内担保事项需经三分之二以上董事同意[26] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[27] 募投项目管理 - 每半年度全面核查募投项目进展并披露[29] 采购与销售管理 - 建立科学采购管理体系，实施重大采购合同评审制度[20] - 对销售合同实行评审制度，制定应收账款定期对账制度[21] 财务与子公司管理 - 依据法规制定多项财务管理制度[24] - 制定制度加强对子公司管理[32] 缺陷认定标准 - 董事会确定内部控制缺陷具体认定标准[33] - 财务报告内控多项指标错报重大缺陷标准[35] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准[35] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[37] - 无其他内部控制相关重大事项[38]