公司信息变更 - 公司住所从成都高新区新达路11号变更为成都高新区康强四路99号[1] - 公司经营范围新增建筑智能化施工等内容[1] 股份与交易审议 - 公司特定情形收购本公司股份，部分情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[2] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 审议对外提供财务资助事项，被资助对象资产负债率超70%需审议[3] - 单次或连续十二个月内累计财务资助超最近一期经审计净资产10%需审议[3] - 会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润或所有者权益影响比例超50%需专项审计并经股东大会审议[3][4] - 公司证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超3000万元，投资前需股东大会审议[4] - 单个或全部募集资金投资项目节余资金达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元用作其他用途，需股东大会审议[4] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议[6] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东大会审议[6] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议[6] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] 股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[8][23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发出补充通知[8][24] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中披露候选人详细资料[9][25] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[22] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[23] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一经确认不得变更[25] 决议通过规则 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东大会特别决议通过[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[11][27] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[12][28] - 关联交易事项关联股东回避，普通决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[13][29] 董事会审议 - 重大投资项目应组织专家评审并报股东大会批准[14] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上且低于50%，应提交董事会审议[14] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且低于50%，且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[14] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且低于50%，且绝对金额超100万元，应提交董事会审议[14] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且低于50%，且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[15] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且低于50%，且绝对金额超100万元，应提交董事会审议[15] - 公司其他对外担保行为由董事会批准，需出席董事会会议的2/3以上董事同意[15] - 公司对外提供财务资助，需经出席董事会的2/3以上董事同意并决议[15] - 公司与关联法人关联交易金额在300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审批[16] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上、低于3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审批[16] 其他事项 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[20] - 董事人数不足规定人数的2/3等特定情形需召开临时股东大会[22] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[34] - 《公司章程》等部分条款修订，修订内容需提交公司股东大会审议[36] - 《公司董事会议事规则》作为《公司章程》附件，经股东大会批准后生效，修改亦同[35][36]