内部控制评价 - 2024年4月12日对2023年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内无财务和非财务报告内重大、重要缺陷[7] 标准制定 - 财务报告重大缺陷定量标准为影响利润总额错报≥5%或资产总额错报≥3%[7] - 财务报告重要缺陷定量标准为影响利润总额错报≥3%且＜5%或资产总额错报≥0.5%且＜3%[7] - 非财务报告重大缺陷定量标准为影响利润总额错报＞5%[7] - 非财务报告重要缺陷定量标准为影响利润总额错报≥3%且＜5%[7] 公司架构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[12] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[12] 制度规定 - 下属企业严禁期货交易等行为[14] - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[15] 监督审查 - 内审部监督内控有效性，重大缺陷可直报相关部门[13] 战略目标 - 完善战略目标并建立有效风险评估过程[13] 授权分离 - 对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[13]