公司治理 - 2023年度召开2次股东大会，由董事会召集、董事长主持[5] - 董事会设董事9名，其中独立董事3名，全年召开11次董事会会议[6] 战略规划 - 制定“智能 + 双碳”中长期发展战略，选定氢能产业为双碳战略重点领域[8] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 建立交易授权、不相容职务分离等控制程序[11] - 建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、营收、资产总额影响金额划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[18] 监督机制 - 监事会监督董事、高管履职及公司依法运作情况[14] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[14] - 审计部负责全公司及下属子公司财务收支及经济活动审计[14]