会议与议案 - 公司2023年12月12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过7项议案[1] 制度修订 - 对6项制度进行修订和制定，4项需提交股东大会审议[1] 独立董事规则 - 多项关于独立董事提名、任职、履职及解职等规则[3] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 专门委员会 - 除战略发展委员会外，其他专门委员会半数以上为独立董事并担任召集人[4]