会议召集 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，提前三天通知[7] - 两名及以上独立董事可提议临时会议，5日内召集主持[7] 会议召开 - 全体独立董事出席方可举行，一人最多接受一人委托[7] - 一般现场召开，特殊情况可非现场[8] 会议记录与档案 - 制作会议记录，含届次、时间等内容[8] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[9] 其他规定 - 必要时可邀请相关人员列席[9] - 公司提供便利支持并承担费用[9] - 出席者有保密义务[10] - 制度经董事会审议通过实施和修改[13]