广东道氏技术股份有限公司董事会 广东道氏技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事谢志鹏、秦伟、郜树智、彭晓洁的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事谢志鹏、秦伟、郜树智、彭晓洁的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...