凯发电气:战略委员会工作细则
战略委员会组成 - 公司董事会设立战略委员会,由5名董事组成[4] - 委员任期与董事会一致,可连选连任[5] 战略委员会职责 - 对公司战略规划、重大投资融资等事项研究并提建议[8] 会议规则 - 提前三天通知全体委员,紧急情况全体同意可随时召开[10] - 半数以上委员出席方可举行,决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议,董事会可撤销其委员职务[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存,期限不少于十年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[18] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行,由董事会负责解释[15][16]