融资与发行 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 发行证券品种新增可转换公司债券、优先股等[4] 股东大会 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[3][15] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期召开需公布延期后日期[3] - 《股东大会议事规则》等7项制度修订和2项制度制订需提交股东大会审议，其中《股东大会议事规则》等3项还须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[12][13] 章程修改 - 公司分立新增分拆情形，章程修改范围扩大至其附件[3][4] - 特别决议通过事项新增分拆所属子公司上市、公司回购股份用于减少注册资本等[4] - 分拆所属子公司上市、公司回购股份用于减少注册资本提案，除经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[4][17] - 公司对外担保审议情形增加中国证监会及本章程规定的其他情形[4] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长，董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[5][19] - 董事会下设战略、薪酬与提名、审计委员会，薪酬与提名和审计委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5][6] - 董事会审核章程规定外的对外担保事项，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[6] - 董事会审核重大交易标准：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5条标准，涉及数据为负取绝对值[6][7] - 上市公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会审议，特定业务或资助对象可免审议[8] - 公司董事会通过利润分配方案需经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[10] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元或与关联法人交易金额低于300万元且占最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易，由经营层办公会审查批准[8] - 交易金额30万以上且不足公司最近一期经审计净资产绝对值5%、或300万以上且占比0.5%以上不足5%、或3000万以下的关联交易由董事会审议批准[9] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由董事会提交股东大会审议批准[9] 其他 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年，兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 薪酬与提名委员会、审计委员会成员为单数且不少于3名，成员中1/2以上为独立董事[20] - 董事辞职导致特定情形时，公司应在60日内完成董事补选[20] - 董事会每年至少召开两次会议[21] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[22] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，监事会中职工代表的比例为三分之一[25]