制度建设 - 2023年制定和完善公司治理、采购管理等一系列管理制度[4] - 制定《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度[12] - 2023年度新增多项内部控制制度，修订多项规范完善制度体系[13] 系统升级 - 2016年开始使用SAP系统，实现业务与财务系统高度集成[15] - 2023年上线新的CRM系统推动精细化销售管理[15] - 2018年上线新的SRM系统保障采购业务运行[16] 组织架构 - 审计部设专职负责人一名，由审计委员会提名，董事会聘任或解聘[7] - 董事会设立薪酬与考核委员会负责研究制定和审查董事及高级管理人员薪酬政策与方案[11] - 聘任三名专业人士担任独立董事[11] 其他事项 - 2023年关联交易均履行信息披露义务[17] - 2023年度不存在募集资金存放及使用情况[17] - 2023年未存在对外担保事项[17] - 2023年未存在重大对外投资事项（不含委托理财）[18] - 2023年度信息披露内控管理未被证券监管部门处罚或采取监管措施[19] - 报告期内金融衍生品投资内控管理未被证券监管部门处罚或采取监管措施[19] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量认定标准为资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报[21] - 财务报告内部控制重要缺陷定量认定标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%，税前利润的3%≤错报＜5%[21] - 财务报告内部控制一般缺陷定量认定标准为错报＜资产总额的1%，错报＜税前利润的3%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量认定标准为资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报[23] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量认定标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%，税前利润的3%≤错报＜5%[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量认定标准为错报＜资产总额的1%，错报＜税前利润的3%[23] 未来展望 - 计划定期梳理并修订完善内部控制制度[26] - 将加强预算管理，实施全面预算控制[27]