独立董事专门会议 - 需过半数独立董事出席方可举行[9] - 表决一人一票，审议事项经全体过半数同意通过[12] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[12] - 行使特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[13] - 档案保存期限不少于十年[17] - 召集人会前三天通知全体独立董事[9] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[19] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[19] 独立董事履职 - 遇公司重大事项可提请董事会专门会议讨论审议[10]