内控情况 - 公司在2023年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 治理与监督 - 公司建立治理机构及议事、决策程序[7] - 成立专门内审机构进行审计监督[10] 风险与控制 - 建立有效风险评估机制并制定应对措施[14] - 在交易授权等方面实施有效控制程序[15] 管理与制度 - 实行全面预算管理和五统一集中管理制度[21][22] - 制定多项制度规范采购等管理[24][26][27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报比例划分等级[33] - 非财务报告内控缺陷按潜在财产损失比例划分等级[35]