会议情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事谢涛应出席8次，现场出席5次，通讯出席3次[4] - 2023年公司召开2次股东大会，独立董事谢涛应出席2次，亲自到场出席2次[4] - 2023年公司战略与发展委员会召开1次会议，独立董事谢涛出席[5] - 2023年独立董事谢涛参加7次审计委员会会议，审议通过二十余项议案[5] - 2023年独立董事谢涛参加1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高管薪酬议案[6] 沟通与履职 - 2023年独立董事谢涛就公司多项事项发表独立意见，涉及授信等[7][8] - 2023年独立董事谢涛与公司多部门及事务所定期沟通[9] - 2023年独立董事谢涛多次到公司现场调查[10] - 2023年公司通过多种形式与中小投资者沟通[13] 业务合规 - 2023年4月审议日常关联交易预计议案，报告期内无重大关联交易[14] - 报告期内公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[14] 信息披露与人事 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[14] - 2023年公司续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期内公司未因非准则变更原因作出会计政策等更正[17] - 报告期内公司第五届董事会及高管处于聘任期，未发生变更[17] - 2023年度公司无股权激励及员工持股计划[17][18]