业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[6] 内部控制 - 内控评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 战略方向 - 公司形成信息安全与信创等三大战略方向[8] 制度建设 - 制定信息披露等一系列内控制度确保合规[9][10][11][12] 缺陷认定 - 以利润总额和净资产的5%作为报表整体重要性衡量指标[15] - 按潜在错报金额划分财务与非财务报告内控缺陷等级[15][16] 研发管理 - 建立研发项目管理流程控制与完整研发体系结构[12]