内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 董事会认为公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有2142名员工，教授级职称2人，高级职称28人，中级职称115人；硕士研究生及以上学历112人，本科生798人[15] 制度建设 - 公司建立《预算管理办法》等制度规范预算程序[16] - 公司建立《货币资金管理办法》等制度分离不相容岗位[16] - 公司建立《固定资产管理办法》等制度管理固定资产[17] - 公司建立《金卡集团采购管理制度》等制度建立集团化采购模型[18] - 公司建立《成本控制办法》等制度明确成本列支范围[18] - 公司建立《销售与收款管理办法》等制度实行催款回笼责任制[19] - 公司建立《工程项目管理办法》等制度加强工程项目管理[20] - 公司建立《研发费用核算管理办法》等制度完善研发制度[21] - 公司已建立《关联交易决策制度》等关联交易相关制度[23] - 公司已建立《对外担保决策制度》等对外担保相关制度[23] - 公司制定了《子公司管理制度》等子公司管控相关制度[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有明确金额标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告[28] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内重大、重要缺陷[29] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法开展评价工作[25]