战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长或总经理担任[5] 会议规则 - 会议提前五天通知，紧急情况随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 工作流程 - 投资评审小组做决策前期准备，提供资料[9] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈小组[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书办公室保存[12] - 议事规则由董事会制定解释，审议通过后生效[15]