业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表总额的100%[5] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[9] 内部控制 - 评价报告基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33][34] 未来策略 - 公司将坚持扶持100个创业团队“和谐裂变、合伙创业”的理念[11] 制度建设 - 制定《信息披露制度》，报告期内信息披露无违规情形[12] - 制定人力资源、财务、采购、生产、销售、研发等制度[16][17][18][19][20][21] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额≥营业收入5%为重大缺陷等[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：损失金额≥营业收入5%为重大缺陷等[31]