董事会会议 - 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议多项章程修订及制定议案[1] 独立董事相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[1][3] - 独立董事与公司及主要股东等不存在利害关系，在董事会发挥参与决策等作用[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，需符合独立性要求[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 独立董事连任不超六年，连续3次未出席董事会会议可被撤换[5][7] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[9] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[9] - 董事会下设特定委员会时，独立董事成员占二分之一以上[9] - 独立董事辞职致比例不足，报告在下任填补缺额后生效[6] - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[7] - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[6][7] - 提前解除职务公司披露理由，独立董事有异议及时披露[7] - 资金往来超300万元或净资产值5%时，独立董事发表意见[10] - 独立董事本人对资料保存5年，公司保存期限与经营期限相同[11] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[11] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[12] 利润分配政策 - 董事会提出的利润分配政策制订和修改需过半数以上表决通过，涉及现金分配需三分之二以上独立董事表决通过[13][15] - 监事会制订和修改需半数以上监事表决，有外部监事需其表决通过[13][15] - 现金分红优先于股票股利，满足条件时现金分配不少于当年可供分配利润20%[19] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[22] - 重大投资计划指未来十二个月内支出超净资产50%且超3000万元或超总资产30%[20][22][23] - 累计未分配利润超股本总数80%可采取股票股利分配[23] - 董事会在股东大会后两个月内完成股利派发[18][21] 制度修订 - 董事会拟修订和制定部分制度，《公司章程》等修订提交股东大会特别决议审议[25]