会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，独立董事全部亲自出席[2] - 2023年召开6次股东大会，独立董事亲自出席5次[2] 财务相关 - 2022年度无控股股东及其关联方占用公司资金情况[6] - 截至2022年末无对外担保情形[6] - 2022年度利润分配以288,753,355股为基数，每10股派1.16元现金红利，共派现33,495,389.18元，占母公司当年可供分配利润30.54%[7] - 截止2022年12月31日，通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[8] - 截至2023年上半年末，无控股股东及其关联方非正常占用资金情况[15] - 截至2023年上半年末，未发生任何形式对外担保事项[15] 决策事项 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[4][9] - 同意将2023年度日常关联交易计划提交董事会审议[4][5] - 同意对外投资设立合资公司暨关联交易事项提交董事会审议[5] - 同意聘任叶飞和吉涛为副总经理[6] - 拟变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目，同意提交股东大会审议[11] - 调整2022年度向特定对象发行A股股票方案，同意提交股东大会审议[12] - 公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件，同意提交股东大会审议[12] - 修订2022年度向特定对象发行A股股票预案，同意提交股东大会审议[12] - 同意对外投资设立合资公司暨关联交易[16] - 调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度，同意该事项[16] - 修订第四期员工持股计划业绩考核指标，同意该修订[17] - 同意实施第五期员工持股计划相关事项[17] - 同意公司实施第五期员工持股计划并提交股东大会审议[18][19] - 同意公司终止实施第五期员工持股计划[19][20] - 同意公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保[20] 审计与交流 - 2022年年度报告编制期间听取公司2022年度经营情况和审计计划汇报[21] - 2023年各季度报告编制完成后审计委员会分别审议[21] - 2023年出席公司2022年度网上业绩说明会加强与中小投资者交流[24] - 2023年多次对公司生产经营等情况进行现场调查[25] - 报告期内与会计师事务所就收入等关键审计事项沟通[27] - 报告期内对多项事项重点关注并行使表决权[28] 未来展望 - 2024年将继续为公司发展贡献力量维护股东权益[29]