公司基本信息 - 公司注册资本为1342288824元人民币[2] - 公司愿景是成为令人尊敬的世界级优秀企业[8] 公司治理 - 选举两名独立董事[6] - 董事会下设战略、审计等委员会[6] - 制定《公司章程》等公司治理制度[7] 财务相关 - 拟向平安银行深圳分行申请1.5亿元综合授信额度，期限一年，可转授信子公司不超7000万元[14] - 2023年度未为控股股东等新增担保[15] 项目投资 - 惠州LED产品扩产项目原计划投资53669.57万元，变更后聚飞光电投资3000万元、芜湖聚飞投资5000万元、惠州聚飞投资45669.57万元[17] 会议决策 - 2023年10月20日审议通过向平安银行申请综合授信额度议案[14] - 2023年4月21日审议通过惠州LED产品扩产项目延期并部分变更实施地点议案[15] 风险管理 - 建立以内部控制制度为基础的风险评估和管理体系，重点管理十项重大风险[10] - 制定《重大事项内部报告制度》明确报告职责和程序[10] 制度建设 - 制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[11] - 制定投资者关系管理和子公司管理相关制度[19] 内部控制 - 通过多种控制活动确保内部控制有效执行[12] - 依据规范开展内部控制评价工作[20] - 2023年度未发现内部控制设计和执行重大缺陷[25]