制度内容 - 为完善公司法人治理制定独立董事专门会议工作制度[2] - 会议召开需提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 应由全部独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[4] - 表决实行一人一票，记名投票[4] 职权行使 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项审议通过后提交董事会[4] 其他规定 - 独立董事应发表明确独立意见[5] - 会议记录应至少保存十年[6] - 制度自董事会审议通过之日起生效[6]