会议信息 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] - 董事会提请于2024年5月17日召开2023年度股东大会[30][31] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案[3][5][6][7][8][10][11][13][15] - 多数议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][13][15] - 《关于公司及全资子公司2024年度拟接受控股股东等提供担保议案》表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票[15] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][5][6][7][9][12][14][15][16] 业绩情况 - 2023年度公司净利润为负值，拟不进行现金分红等[7] - 2023年末公司未弥补亏损141,943,698.44元，达实收股本总额三分之一[21] 资金相关 - 公司及全资子公司2024年度拟向银行申请不超15亿人民币和不超3亿欧元综合授信额度[11] - 公司2024年度预计为子公司埃克科林提供不超1亿元人民币的担保[13] - 公司及全资子公司2024年度预计拟接受控股股东等不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保，不收费[15] - 2024年度拟开展不超5亿元或等值外币的外汇套期保值业务[17] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 人员相关 - 拟将独立董事津贴从7.14万元/年调整为12万元/年[27] - 提名郭洪涛、余之森为第五届董事会非独立董事候选人[28] - 提名韩霞、徐丽军、孙琦为第五届董事会独立董事候选人[29]