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安科瑞:董事会决议公告
安科瑞安科瑞(SZ:300286)2024-03-29 12:37

业绩分配 - 2023年度拟以总股本214,716,125股为基数,每10股派发现金红利3元,共派64,414,837.50元[6] 资金运用 - 拟用不超过10亿元自有闲置资金买低风险理财产品[12] 授信额度 - 2024年度预计向金融机构申请综合授信不超15亿元[13] - 向广发、交通银行上海分行拟申请综合授信合计不超6亿元[13] - 控股子公司江苏安科瑞电能服务拟申请授信不超0.3亿元[14] 人事变动 - 提名周中等4人为第六届非独立董事候选人,任期三年[17][18] - 提名刘捷等5人为第六届独立董事候选人,任期三年[20] - 第五届独立董事王金元、姚军因换届不再任职[21] 其他事项 - 多项报告及议案提交股东大会审议[1][5][6][7][8][9][12][13][14][15] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 修订完善《公司章程》相关条款[15] - 高级管理人员实行年薪制,薪酬由基本工资和绩效工资组成[23] - 拟定第六届董事会董事薪酬方案,提交2023年度股东大会审议[24] - 决定注销全资子公司上海安科瑞新能源有限公司[26]