董事会构成与会议 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[2] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事认可[12] - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不超两董事委托[15][16] - 审议提案经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事同意[22] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近年度经审计营收10%以上且超1000万元需审议[5] - 交易标的净利润占公司最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[5] - 交易产生利润占公司最近年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[5] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需审议[7] 会议记录与公告 - 会议记录含召开信息等内容，秘书制作决议记录，董事签字确认[23] - 决议公告由秘书或代表办理，披露前人员保密[24] 专门委员会 - 董事会下设审计等四个专门委员会，对董事会负责[27] - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[27] - 提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并任召集人[27] - 审计委员会审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[27] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[27] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[27] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序提建议[28] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策提建议[29] - 战略与发展委员会研究公司长期发展战略提建议[29] 规则生效与解释 - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会解释[31]