审计委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 每季度至少开1次会，可开临时会议[9] - 会议须2/3以上成员出席[9] - 决议经全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于10年[20] - 会议提前3日通知，紧急可立即召开[14] - 委员最多接受一名委员委托[15] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[23] - 委员由董事长等提名[23] - 会议提前3天通知，须2/3以上成员出席[28,41] - 决议经全体委员过半数通过[28,41] - 会议记录保存不少于10年[29,42] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[36] - 负责制定考核标准和薪酬方案[34,38] - 会议提前3天通知，须2/3以上成员出席[41] - 决议经全体委员过半数通过[41] 战略与发展委员会 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[50] - 由董事长担任召集人[50] - 负责研究发展战略和投资决策并提建议[48,52] - 研究重大事项并提建议[53] - 对董事会负责，提案提交审议[53] - 会议按需召开，提前3天通知[55] - 会议须2/3以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[55] - 会议记录保存不少于10年[56] - 会议记录含召开日期等内容[56] - 通过议案及表决结果报董事会备案[57] - 出席委员有保密义务[57] 通用规则 - 各委员会细则按法规和章程执行，由董事会解释[32,45] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[28,41,55] - 细则自董事会审议通过生效[59]