股东大会时间 - 2023年12月15日召开[2] - 现场会议下午14:30开始[2] - 网络投票上午09:15 - 09:25、09:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[2] 登记相关时间 - 股权登记日2023年12月8日[4] - 现场会议登记2023年12月14日下午17:00前[9] 会议其他信息 - 审议6项议案，议案5需2/3以上表决权通过[8] - 投票代码350267，简称为尔康投票[15] - 地点为公司办公楼会议室[6] - 召集人为董事会[1] 议案内容 - 续聘2023年度审计机构[23] - 2024年度银行综合授信额度[23] - 为子公司银行授信提供担保[23] - 使用闲置自有资金现金管理[23] - 修订《公司章程》等规章制度[23] - 《独立董事工作制度》[23] 委托事项 - 可委托代表出席[23] - 需明确股东账号和持股数量[23] - 委托日期为2023年[23] - 有效期自签署日至大会结束[23]