公司结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[11] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[11] 内部控制 - 制定多项控制程序，含交易授权等[15] - 对重点活动实施控制，涵盖子公司管理等[16] - 建立信息与沟通制度[19] 监督机制 - 监事会、审计委员会和审计部负责不同层面监督[20] 缺陷标准 - 以2023年度合并报表定财务报告内控缺陷定量标准[22] - 确定财务报告内控缺陷定性标准[22] - 确定非财务报告内控缺陷定量与定性标准[24] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 未来策略 - 加强各级人员生产经营法规和制度学习[26] - 按《企业内部控制基本规范》健全制度[26]