内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制设计合理、执行有效，无重大和重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构并明确职责[10] - 修订多项法人治理内控制度完善内控[12] - 设立职能部门形成有效经营运作模式[13] 制度保障 - 建立人力资源制度并修订多项管理办法[14] - 制定多项制度保障业务管理[18][19][20] - 制定《募集资金管理办法》无违规情形[23] 合规管理 - 对外投资和关联交易按规定履行程序和披露义务[24][27] - 报告期内无对外担保事项发生[28] - 信息披露内部控制有效执行无违规[30] 缺陷认定 - 区分财务与非财务报告内控确定缺陷认定标准[33] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 公司将完善内部治理提升内部控制有效性[37]