公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[7] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，2名独立董事为会计专业人士，召集人为会计专业独立董事[15] 人员情况 - 公司全员工总数为3221人，其中博士3人，硕士研究生77人，本科生525人，专科生751人[16] 发展战略 - 公司发展战略为“5G与智联网”及“军民融合”一体两翼[10] - 公司将拓展海外、特种、创新业务板块，聚焦优势主业[10] 制度建设 - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内控有效[13] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，配备专职人员保证财务工作进行[17] - 公司实施全面预算管理制度，规范预算编制、审定、下达和执行程序[18] - 公司制订《固定资产管理办法》，每年至少组织一次全面固定资产盘点[21] - 公司制定《财务管理制度——销售与收款制度》，规范销售与收款业务[25] 会议决议 - 2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议，审议通过《募集资金使用管理办法》修订[19] - 2023年12月21日召开第五次临时股东大会，审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订[27] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《关联交易管理办法》修订[28] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《对外担保管理制度》修订[29] 内控情况 - 公司确定财务报告与非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][35] - 财务报告重大、重要缺陷迹象及非财务报告重大、重要缺陷迹象[33][35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37][38] - 截至内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 监事会认为公司已建立完善内部控制制度并有效执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[40] - 保荐机构认为公司建立了完善法人治理结构和内部控制体系，2023年度内部控制自我评价报告基本反映实际情况[41]