内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[10] - 公司建立四个专业委员会[10] 人力资源管理 - 公司实行全员劳动合同制并制定系统人力资源管理制度[14] - 公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”人事制度管理[14] 社会责任 - 公司开展助学活动并援建希望小学[16] - 公司成立关爱基金对困难家庭员工进行生活补助[16] 风险管理 - 公司收集研究并分析评估内外部风险因素，为管理层提供风险应对策略依据[18] 财务管理 - 公司在财务管理和会计核算方面设置合理岗位和职责权限，配备相应人员[20] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权[21] - 公司执行国家规定的会计准则及补充规定，建立具体财务管理制度[22] 制度建设 - 公司制定岗位职责分工制度，预防和发现错误与舞弊行为[24] - 公司建立资产日常管理和定期清查制度，保障财产安全并合理计提资产减值准备[25] - 公司建立完善的凭证相互审核制度，内部凭证编制及审核有规范[26] - 公司限制未经授权人员对财产的直接接触，保证资产和记录安全完整[27] - 公司建立信息披露制度、财务报告相关信息系统及计算机和网络管理制度[30] 监督检查 - 公司设立审计部定期检查内部控制，监事会执行内部反舞弊职能[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表、资产管理相关时的缺陷划分标准[34] - 非财务报告内部控制缺陷与利润表、资产管理相关时的缺陷划分标准[36] 未来展望 - 公司将加强相关法律法规和制度学习培训，提高员工风险防控意识[40] - 公司将推动内部审计向全过程审计转变，加大审计力度并探索闭环监督体系[40] - 公司将加强内部控制系统建设，提高内部控制的层次性、系统性和有效性[42] 报告信息 - 报告发布时间为2024年4月25日[43]