发行信息 - 2024年1月15日和3月15日分别开会审议通过发行相关议案[1] - 简易程序向特定对象发行股票募资26036.00万元[3][9] - 发行股份数量上限41791332股，不超发行前总股本30%[3] - 发行前总股本37077.02万股，发行后41256.15万股[6][9] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[4] - 年化计算2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[4] - 2023年度业绩预告归母净利润中间值2625.00万元，扣非后 - 3300.00万元[5] 业绩假设 - 假设2024年净利润增长10%、持平、减少10%三种情形[5] - 对应不同情形给出发行前后归母净利润及扣非后净利润数据[7] 风险提示 - 发行完成后若经营未提升，每股收益等指标有被摊薄风险[10] - 发行完成后总股本和净资产规模增加，有摊薄即期回报风险[11] 应对策略 - 加强募投项目推进，争取尽快完成并实现预期收益[12] - 提升治理水平，完善治理结构[13] - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督资金使用[15] - 执行《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》[16] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬和激励与填补回报挂钩[18] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 按证监会新规出具补充承诺，违反愿承担补偿责任[18]