发行相关 - 2023年7月7日审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 2024年1月15日审议通过与本次发行相关多项议案[1] - 假设2024年3月底完成发行，募资29400.00万元，发行股份上限4719.10万股[3] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[3] - 年化后2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[3] 假设情形 - 假设2024年净利润增长10%，归母净利润6114.43万元，扣非后1275.87万元[5] - 假设2024年净利润持平，归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[5] - 假设2024年净利润减少10%，归母净利润5002.72万元，扣非后1043.89万元[6] 股本情况 - 2023年末总股本37077.02万股，2024年发行前为37077.02万股，发行后为41796.12万股[5] 风险提示 - 本次发行完成后，短期内基本每股收益、稀释每股收益可能下降[1] - 发行完成后，若经营状况未提升，每股收益等指标存在被摊薄风险[7] - 发行完成当年，若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[8] 应对策略 - 加强募投项目推进力度，争取尽快实现预期收益[10] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[11] - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督资金存储和使用[12] - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》，严格执行分红政策[13] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺保障公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[15] - 控股股东、实际控制人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16] - 若证监会有新监管规定，相关人员将按规定出具补充承诺[15][17]