会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议6次，独立董事应出席6次，亲自出席6次，委托出席0次[1] - 2023年度公司召开股东大会2次，独立董事列席2次[1] - 2023年2月14日第五届董事会第十一次会议审议多项议案[2][3][5][6][7] - 2023年3月3日第五届董事会第十二次会议确定股权激励计划授予日等事项[7] - 2023年各委员会召开多次会议审议相关议案[33][34][35] 财务数据 - 2022年公司支付董监高薪酬728.28万元[17] - 2022年公司与关联方有多项采购、销售及服务交易[17][18] - 2022年公司为子公司提供多项融资及授信额度担保[11][12][13][28][29][30][31] 激励计划 - 公司拟于2023年3月3日向141名激励对象授予120.00万股第二类限制性股票[9] - 新成长（一期）激励计划首次授予部分第一个归属期可归属47.36万股，102名激励对象满足条件[25] - 新成长（一期）激励计划中11名激励对象部分限制性股票作废[25] 资金使用 - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[22] - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理[23] - 公司拟使用不超10亿元闲置自有资金开展金融衍生品交易[24] 其他 - 2023年11月，独立董事参加上交所2023年第4期独立董事后续培训[39] - 公司拟于上海化学工业区投资建设项目[7] - 2023年10月18日提名杨靖女士为董事会秘书[35]