会议相关 - 上海新阳第五届董事会独立董事专门会议于2024年3月1日召开，3位独立董事均出席[2] - 蒋守雷当选会议召集人，任期与本届董事会一致[2] 决策通过事项 - 2023年度利润分配预案获一致通过[4][5] - 2023年度内部控制自我评价报告审核通过[6][7] - 确认2023年度募集资金存放与使用合规[8][9] - 确认截止2023年12月31日无违规担保及资金占用情况[10][11] - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[12][13] - 变更部分募集资金用途等事项获通过[14][15][16] - 确认2023年度关联交易合规[17][18] - 预计2024年度与关联方日常关联交易符合规定[19][20]