基本信息 - 公司成立于2000年4月30日，2008年3月20日整体变更为股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币32,182.1516万元[2] - 公司主要业务与产品包括大宗商品及相关产业数据服务等多项服务[3] 管理制度 - 建立《防范大股东及其关联方资金占用制度》等管理制度[6] - 董事会下设战略与ESG委员会等四个专门委员会[7] - 设立审计部监督检查内控情况[8] - 制定并实施《员工手册》等人力资源管理规章制度[9] 面临风险及应对 - 面临互联网平台技术、市场竞争等多种风险[12][13][14][16] - 应对互联网平台技术风险，提高员工信息安全意识等[12] - 应对市场竞争风险，探索业务模式等[12] - 应对人才流失风险，加强文化建设等[13] - 应对资金短缺风险，增资扩股等筹资并开源节流[14] - 应对钢铁行业产业数据服务业务风险，提升产品服务质量等[14][15][16] - 应对钢铁行业钢材交易服务业务风险，探索业务模式等[16] - 应对业务创新风险，完善风控管理制度等[17] 内部控制 - 实施不相容职务分离控制，明确不相容职务[17][18] - 区分一般授权和特别授权，严格控制特别授权[18] - 按法规进行会计确认、计量和编制报表[18] - 建立财产日常管理和定期清查制度[18] - 设立内审机构对多方面审查[18] - 建立运营情况分析制度，定期分析改进问题[19] - 建立绩效考核制度，以考评结果作为员工薪酬等依据[19] - 建立信息系统控制制度，保证系统安全稳定运行[19] - 规范资金计划管理，保障资金平稳高效运转[20] - 加强预算管理，提高预算编制时效性和执行刚性[21] 内控评价 - 2023年内审部门查核未发现重大内部控制缺陷[26] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[26] - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[30] - 公司认为现有内部控制体系健全，2023年12月31日财务报告内部控制有效[29] - 公司将补充完善内部控制体系并有效执行[28] - 人事与薪酬、研发等方面不存在重大缺陷[25]