会议召开情况 - 2023年度公司召开5次董事会会议和3次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席5次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年审计、提名、战略委员会分别亲自出席2、1、1次[4] - 2023年与内部审计机构沟通监督审计与内控执行[7] - 2023年与立信所沟通询问业绩变动等事项[7] - 2023年现场检查公司生产车间了解经营[8] 融资与决策 - 公司拟向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%股票[6] 董事会决策 - 2023年4月7日同意续聘2023年度审计机构[15] - 2023年5月16日同意子公司出售资产[16] - 2023年5月16日终止刚果金冶炼项目[16] - 2023年7月3日同意限制性股票激励计划解除限售[16] - 2023年7月10日同意第六届董事会董事候选人[16]