会议与决策 - 2023年董事会应出席6次，现场4次，通讯表决2次[3] - 2023年股东大会应出席2次，现场2次[3] - 2023年审计委员会应出席4次，现场3次，通讯表决1次[3] - 2023年4月26日审议通过补充确认关联交易议案[7] - 2023年10月25日审议通过股东向公司提供借款暨关联交易议案[8] 财务与审计 - 截至2023年12月31日无控股股东及关联方非经营性资金占用和担保[7] - 按时编制并披露多份报告[8] - 2023年5月19日同意聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年12月25日同意变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所[10] 人事变动 - 2023年1月3日同意聘任梁浩东、陈亮、蔡烈为副总经理[10] - 2023年12月5日审议通过补选独立董事议案[11] - 独立董事杨汉明辞职，提名罗忆松为候选人[11] - 独立董事喻景忠成为第六届董事会候选人[13] 薪酬方案 - 确认董事和高级管理人员2022年度薪酬，2023年报酬方案无变更[11] 任期信息 - 公司第五届董事会将于2024年5月任期届满[13]