授权审批 - 董事长可审批单项融资额度低于1250万元的对外融资项目[12] - 董事长可审批单项金额低于200万元的资产处置项目[12] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[17] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[16] - 代表1/10以上表决权股东或1/3以上董事联名提议时应开临时会议[23] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前三日书面通知[22] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[22] 董事管理 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[25] - 其他董事连续2次未出席且不委托，建议撤换[25] 提案审议 - 四分之一以上董事或二名以上独立董事可要求延期开会或审议[30] - 提案通过须超全体董事半数投赞成票[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议[34] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[34] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[35] 责任承担 - 决议违规致损失，参与决议董事赔偿，异议董事免责[37] - 无故不出席且未提意见董事不免责[37] 决议监督 - 董事会督促、检查决议实施情况[39] 决议效力 - 决议违法违规无效，程序违规可撤销[39] - 决议无效或撤销后公司申请撤销变更登记[39] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[39][40] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，“超过”不含本数[42] - 规则未尽事宜依相关规定，抵触以《公司章程》为准[42][43] - 规则经股东大会审议通过后生效[44]