委员会组成与任期 - 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，含两名独立董事[9] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 补选与职权 - 委员不再担任董事，公司六十日内完成补选，人数达规定人数2/3前暂停职权[9] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[16] - 定期会议提前3日、临时会议提前2日发通知[16] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[21] - 所作决议经全体委员过半数通过[24] 表决与文件保存 - 表决方式为举手表决，传真决议为签字方式[23] - 决议书面文件保存期不少于十年[23] 小组与职责 - 设内部执行小组，闭会期间跟踪高管业绩[25] - 评估高管业绩指标、薪酬方案和水平[28] 保密与细则规定 - 委员对未公开公司信息保密[28] - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[30] - 细则未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[30] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[30] 生效与解释 - 细则自董事会审议通过之日起生效[31] - 由董事会负责解释[32] 文件信息 - 该文件为武汉金运激光股份有限公司2023年12月文件[33]