公司基本信息 - 公司于2011年5月5日获批发行900万股人民币普通股，5月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为15,120万元，股份总数为15,120万股，全部为普通股[10][21] - 发起人梁伟、王丹梅、张克宁分别认购19,199,200股、900,000股、800,800股，持股比例分别为73.84308%、3.46154%、3.08000%[21] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，用于其他情形应6个月内转让或注销，因员工持股计划等情形收购合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与会议 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[33] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[46] 董事会与监事会 - 董事会由5名董事组成，含董事长1人，独立董事2人，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96][106] - 公司设监事会，由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人，每6个月至少召开一次会议[129][130] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[135] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[145] 其他规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%或控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[44] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[73] - 未来十二个月内拟对外投资等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上或累计支出占公司最近一期经审计净资产的50%以上或绝对金额超2000万元属重大投资事项[144]