业绩相关 - 2023年向四川东材科技集团销售产品与服务共计585.28万元[21] 组织架构与人才 - 2023年调整组织架构，设立先进复合材料等四个事业部[10] - 2023年硕士及以上人才超过100人[11] - 2023年新获得高级和中级职称增加人数为12人[12] 投资与并购 - 2023年用7722万元购买清远贝特100%股权[17] - 2023年用5000万元增资成都粤海金，持股比例4.2735%[18] - 公司对北京高盟燕山等6家子公司控股100%，对江苏睿浦树脂控股51%[15][16] 项目进展 - 2023年2月5日审议通过全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目议案[6] - 2023年4.6万吨项目即将全面投产，12.45万吨项目土建施工基本完成[27] 管理与制度 - 公司制定《股东大会议事规则》等内控制度并严格执行，董事会下设四个委员会完善治理结构[5] - 公司设有审计监察部，围绕“履职到位”等三条主线加强审计监督[10] - 公司建立财务信息系统和办公自动化信息系统保证信息传递[14] - 公司制定环境自行监测方案并发布在公开平台[12] - 公司在国内率先成立食品安全部把控产品质量[13] - 公司建立风险评估体系和突发事件应急机制[15] - 公司建立多项信息披露和内部监督相关制度[27][28] 运营优化 - 2023年开展北京、武汉、南通、清远基地文化墙改造和企业文化统一工作[14] - 2023年公司资金共享实现5家银行、4家法人公司资金业务共享，收付款效率提升30%[21] - 2023年完成供应商结算优化二期、三期工作，启动SRM项目建设[22] - 2023年公司进一步完善营销管理体系，打造高盟LTC流程体系[23] - 2023年公司在帆软report系统设计开发预算分析表单，完善预算管理体系[24] - 2023年公司从四方面落实技术系统建设，完成全流程管理办法输出[25] 内控评价 - 2023年公司对内部控制有效性进行评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33][34] 会议审议 - 2023年3月29日，第五届董事会第六次会议审议多项2022年度报告及相关议案，监事会同步审议部分议案[8] - 2023年4月13日，第五届董事会第七次会议审议《2023年第一季度报告》等议案，监事会审议部分议案[9] - 2023年8月4日，第五届董事会第八次会议审议对外投资清远贝特新材料有限公司等议案，监事会审议关联交易议案[9] - 2023年8月16日，第五届董事会第九次会议审议《2023年半年度报告全文及其摘要》等议案，监事会审议部分议案[9] - 2023年10月18日，第五届董事会第十次会议审议《2023年第三季度报告》，监事会同步审议[10] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：涉及资产、负债等会计差错金额≥最近一年经审计对应总额5%且绝对金额≥500万元，或影响盈亏性质，或更正财报差错金额≥最近一年经审计净利润5%且绝对金额≥500万元[29] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：涉及资产、负债等会计差错金额≥最近一年经审计对应总额3%且绝对金额≥300万元[30] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准：未达重大和重要缺陷标准的其他内控缺陷[30] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准：审计监督无效、高管舞弊等[31] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准：未按准则选会计政策等[31] - 财务报告内部控制一般缺陷定性标准：不构成重大和重要缺陷的其他内控缺陷[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额≥500万元[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额＜500万元但≥100万元[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接或间接财产损失金额＜100万元[31]